Події

На Вінниччині передали в суд справу підприємця, який «відмив» 630 тисяч гривень на послугах для лісгоспу

27 січня 2021, 13:50

26 січня слідчі обласного главку поліції завершили досудове розслідування за обвинуваченням підприємця у легалізації (відмиванні) 630 тисяч державних коштів лісового господарства одного з районів області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

За інформацією слідства, 43-річний підприємець отримав кошти від державного підприємства та всупереч умовам, зазначених в договорах, фактично не надав та не виконав лісозаготівельні послуги. Своїми умисними діями правопорушник завдав збитків державі на суму понад 630 тисяч гривень.

З метою вчинення подальшого приховування походження вказаних вище грошей, достовірно знаючи про їх незаконне походження, підозрюваний здійснив ряд фінансових операцій з вказаними коштами.

Слідчі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області завершили досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та з обвинувальним актом направили його до суду.

За таке правопорушення чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Новини в зручному форматі в нашому Telegram-каналіhttps://t.me/vinnitsa_info.

Вінниця.info

Теги: лісгосп підприємець фіктивні послуги 
Матеріали по темі