18 листоп. 2020 15:00
72
Правоохоронці відкрили кримінальну справу
Податківці Вінниччини спільно зі співробітники ГУ ДФС регіону викрили схему експортних операцій шляхом оформлення продажу сільськогосподарської продукції без підтвердження набуття права власності на товар. Загальна вартість незаконно експортованого товару – майже 1,1 мільярд гривень.
Про це повідомляють на сайті Державної податкової служби України.
Як йдеться в інформації податківців, підрозділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, податкової служби області під час відпрацювання інформації по одному із суб’єктів господарської діяльності (експортеру) провели аналітичне дослідження. За його результатами вони виявили операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Податківці з’ясували, що посадові особи суб’єкта господарювання приховали джерело походження сільськогосподарської продукції загальною вартістю майже 1,1 мільярд гривень, яка в подальшому була реалізована за межі митної території України.
За матеріалами дослідження правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Слідчі дії тривають.
Довідково
Порушення за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України – караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4 250 до 12 750 гривень).
Новини в зручному форматі в нашому Telegram-каналі ‒ https://t.me/vinnitsa_info.
Вінниця.info, фото – ілюстративне