5 листоп. 2014 16:58

Останнє оновлення  
22 груд. 2023 12:57
Влада
0

58

0

Президент підписав закон проти відмивання доходів

Президент підписав закон проти відмивання доходів

 Документ передбачає формування загальнодержавної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів


Президент підписав закон проти відмивання доходів

 Президент Петро Порошенко підписав Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Про це повідомляє прес-служба президента.

Закон № 1702-VII визначає правовий механізм протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Документ передбачає формування загальнодержавної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Закон прийнято на виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом та з урахуванням пропозицій до національного законодавства експертів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).

ВИННИЦА.info


0
0