27 серп. 2020 14:54

Останнє оновлення  
22 груд. 2023 12:51
Події
0

196

0

СБУ на Вінниччині заблокувала діяльність фінансової піраміди, яка заробила на людях понад 250 млн доларів. B2B Jewelry "накрили"?

СБУ на Вінниччині заблокувала діяльність фінансової піраміди, яка заробила на людях понад 250 млн доларів. B2B Jewelry "накрили"?

У Вінницькій та ще в двох областях СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди


 СБУ на Вінниччині заблокувала діяльність фінансової піраміди, яка заробила на людях понад 250 млн доларів. B2B Jewelry "накрили"?

У Вінницькій та ще в двох областях СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди, учасники якої заволоділи 250 мільйонами доларів. Вкладниками «піраміди» стали більше 600 тисяч українців.

За незаконно привласнені гроші, злочинці у 2019 році придбали 18 елітних авто, коштовності та один з островів Дніпровського каскаду.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів. Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Судячи з фото, опублікованих СБУ та інформацію про фінансову піраміду, швидше за все, йдеться про бізнес-проект B2B Jewelry.

 СБУ на Вінниччині заблокувала діяльність фінансової піраміди, яка заробила на людях понад 250 млн доларів. B2B Jewelry "накрили"?

 СБУ на Вінниччині заблокувала діяльність фінансової піраміди, яка заробила на людях понад 250 млн доларів. B2B Jewelry "накрили"? - фото 2

 СБУ на Вінниччині заблокувала діяльність фінансової піраміди, яка заробила на людях понад 250 млн доларів. B2B Jewelry "накрили"? - фото 3

 СБУ на Вінниччині заблокувала діяльність фінансової піраміди, яка заробила на людях понад 250 млн доларів. B2B Jewelry "накрили"? - фото 4

 СБУ на Вінниччині заблокувала діяльність фінансової піраміди, яка заробила на людях понад 250 млн доларів. B2B Jewelry "накрили"? - фото 5

 СБУ на Вінниччині заблокувала діяльність фінансової піраміди, яка заробила на людях понад 250 млн доларів. B2B Jewelry "накрили"? - фото 6

 СБУ на Вінниччині заблокувала діяльність фінансової піраміди, яка заробила на людях понад 250 млн доларів. B2B Jewelry "накрили"? - фото 7

Вінниця.info, фото СБУ