7 лип. 2010 12:24
21
налоговая милиция задержала 2 организаторов конвертационного центра
Управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Винницкой области возбудило уголовное дело по факту организации конвертационного центра в Виннице.
Об этом сказано в сообщении налоговой милиции областной ГНА.
Согласно сообщению, 2 жителя Винницы организовали конвертацию денежных средств под прикрытием торговых операций по купле-продаже семян подсолнечника.
Предприятия, пользовавшиеся услугами конвертационного центра, якобы покупали семена подсолнечника у ряда фирм, подконтрольных организаторам центра, которые затем снимались со счетов через кассы банков.
При этом директора фирм-продавцов семян подсолнечника, на счета которых поступали деньги для конвертации, отрицают свое участие в сделках.
Один руководитель утверждает, что только ставил подписи в бухгалтерских документах, соглашениях и в чистых чековых книжках, другой, что вообще непричастен к финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированной на него фирмы.
В ходе оперативно-следственных мероприятий налоговики установили, подконтрольные организаторам центра фирмы являются фиктивными и транзитными.
В момент снятия очередного транша наличных в сумме 170 тыс. гривен сотрудники налоговой милиции задержали одного из организаторов конвертационного центра.
Налоговики уже установили, что через конвертационный центр было обналичено около 12 млн. гривен.
Во время обысков в помещениях злоумышленников налоговики обнаружили и изъяли чистые бланки финансовых документов, счета с оттисками печатей и подписями должностных лиц фирм-продавцов, блокноты со сведениями о снятии наличности со счетов фирм, копии платежных поручений.
В отношении организаторов конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ст. 212 ч.3 (уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.
Ведется следствие.